证券代码：002627           证券简称：三峡旅游         公告编号：2023-067

　　本公司及董事会全体成员保证信息露馅内容的信得过、准确、齐全，莫得造作纪录、误导性述说或紧要遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议示知于2023年7月25日以书面、电话、电子邮件聚积拢的表情发出。本次会议于2023年7月31日以通信表决表情召开，公司全体董事11东说念主均参与了表决。

　　本次会议的召开得当相关法律、行政法例、部门规章、标准性文献和《公司圭表》的圭表。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议历程投票表决，一致通过如下议案：

　　（一）审议通过了《对于使用闲置召募资金进行现款贬责的议案》。

　　表决终止：11票首肯、0票反对、0票弃权。

　　稳固董事、监事会、捏续督导机构均发表了明确首肯主见。

　　《对于使用闲置召募资金进行现款贬责的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；稳固董事稳固主见、监事会主见及捏续督导机构核查主见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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　　（二）审议通过了《对于为控股子公司提供财务资助的议案》。

　　表决终止：8票首肯、0票反对、0票弃权。

　　董事会以为：本次财务资助旨在赋闲汽车销售公司筹画及发展的资金需求，裁减其融资成本，得当公司的全体利益。汽车销售公司信用景色细致无比，具有较好偿债能力，且汽车销售公司的其他推动按出资比例提供同等要求财务资助，风险处于可限制限制内，公司为汽车销售公司提供财务资助不存在毁伤公司和推动利益的情形。

　　关联董事殷俊、陈剑屏、宋鹏程避开表决。

　　稳固董事发表了明确首肯主见。

　　《对于为控股子公司提供财务资助的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；稳固董事稳固主见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文献

　　经与会董事署名并加盖董事会图章的第六届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年7月31日体育皇冠在哪下载

　　证券代码：002627           证券简称：三峡旅游         公告编号：2023-068

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息露馅内容的信得过、准确、齐全，莫得造作纪录、误导性述说或紧要遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议示知于2023年7月25日以书面、电话、电子邮件聚积拢的表情发出。本次会议于2023年7月31日以通信表决表情召开，公司全体监事5东说念主均参与了表决。

　　本次会议的召开得当相关法律、行政法例、部门规章、标准性文献和《公司圭表》的圭表。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议历程投票表决，一致通过如下议案：

　　（一）审议通过了《对于使用闲置召募资金进行现款贬责的议案》。

　　表决终止：5票首肯、0票反对、0票弃权。

　　监事会以为：公司及奉行募投技俩的子公司使用闲置召募资金进行现款贬责，其有贪图要领得当《上市公司监管指导第2号——上市公司召募资金贬责和使用的监管要求》《深圳证券来回所上市公司自律监管指导第1号——主板上市公司标准运作》及公司《召募资金贬责轨制》的关连圭表，公司在确保募投技俩所需资金和保证召募资金安全的前提下，使用暂时闲置召募资金进行现款贬责，故意于晋升召募资金使用成果，为公司及推动获取更多的请教，不存在变相改革召募资金用途的算作，不存在毁伤全体推动利益的情况。

　　因此，监事会首肯公司及奉行募投技俩的子公司使用不超越6亿元东说念主民币的闲置召募资金进行现款贬责，上述额度内资金可调节使用，并首肯将召募资金专户余额以协定进款表情存放。

不少人喜欢将玉米放在水中煮着吃，他们认为这样可以让食物更有水分，更好吃。其实要想最大程度地保留玉米中的营养成分，最好是要将它蒸着吃。玉米放在水中煮的时候，糖分会流失到水中。所以水煮玉米所含的糖分要比蒸玉米来得少。想要全方面的吸收玉米的营养，就要将它蒸来吃。

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　　《对于使用闲置召募资金进行现款贬责的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　（二）审议通过了《对于为控股子公司提供财务资助的议案》。

　　表决终止：3票首肯、0票反对、0票弃权。

　　监事会以为：本次财务资助得当关连法律法例，得当公司发展的需要，且风险处于可控限制内，不存在毁伤公司和推动利益的情形。

　　关联监事许文涛、龙霜睿避开表决。

　　《对于为控股子公司提供财务资助的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　三、备查文献

　　经与会监事署名并加盖监事会图章的第六届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年7月31日

　　证券代码：002627           证券简称：三峡旅游         公告编号：2023-069

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　对于使用闲置召募资金进行现款贬责

　　的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息露馅内容的信得过、准确、齐全，莫得造作纪录、误导性述说或紧要遗漏。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡旅游”）于2023年7月31日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《对于使用闲置召募资金进行现款贬责的议案》，证据公司募投技俩的配置进程及实质资金安排，首肯公司及奉行募投技俩的子公司在确保不影响召募资金按投资贪图宽泛使用的情况下，使用不超越6亿元的闲置召募资金进行现款贬责，投资于安全性高、流动性好、赋闲保本要求、期限不超越12个月的家具，并将召募资金专户余额以协定进款表情存放。决议灵验期为自董事会审议通过之日起12个月内灵验，在决议灵验期内及额度限制内，资金可轮回调节使用，并授权公司贬责层具体奉行关连事宜。

　　证据《深圳证券来回所上市公司自律监管指导第1号——主板上市公司标准运作》《深圳证券来回所股票上市法令》及《公司圭表》的相关圭表，武艺项无需提交推动大会审议。

　　一、召募资金基本情况

　　（一）2019年刊行股份购买钞票并召募配套资金情况

　　经中国证券监督贬责委员会《对于核准湖北宜昌行运集团股份有限公司向宜昌说念行文旅开发有限公司等刊行股份购买钞票并召募配套资金的批复》证监许可〔2019〕1426号文核准，公司向特定对象宜昌交旅投资开发有限公司刊行东说念主民币庸碌股（A股）6,373,292股，刊行价钱为6.59元/股，召募资金总数为4,200.00万元（含嘱托未付的审计费、讼师费及刊行用度等）已于2019年8月27日沿路到账，业经立信管帐师事务所（罕见庸碌联合）审验，出具信会师报字[2019]第ZE10734号验资叙述。扣除实质发生的刊行费、审计费、讼师费、股份登记费等用度后，该次召募资金实质净额为3,698.18万元。

　　（二）2020年非公开刊行股票召募资金情况

　　经中国证券监督贬责委员会《对于核准湖北宜昌行运集团股份有限公司非公开刊行股票的批复》（证监许可〔2021〕748号）核准，公司以非公开刊行的表情刊行170,341,873推动说念主民币庸碌股（A股），刊行价钱为4.79元/股，召募资金总数为81,593.76万元，扣除保荐承销用度东说念主民币1,450.28万元后的余款80,143.48万元（含嘱托未付的审计费、讼师费等）已于2021年7月1日沿路到账，业经立信管帐师事务所（罕见庸碌联合）审验，并出具信会师报字[2021]第ZE10549号《验资叙述》。扣除实质发生的审计费、讼师费等用度后，本次召募资金实质净额为80,097.27万元。

　　公司及奉行募投技俩的子公司对召募资金接纳了专户存储，并与捏续督导机构、召募资金专户开立银行签署了相应的召募资金三/四方监管公约。

　　二、召募资金使用情况及闲置原因

　　（一）召募资金使用情况

　　1. 收尾2023年6月30日，2019年刊行股份购买钞票并召募配套资金使用情况明细如下表：

　　单元：万元

　　2. 收尾2023年6月30日，2020年非公开刊行股票召募资金使用情况明细如下表：

　　单元：万元

　　（二）召募资金闲置的原因

　　证据公司募投技俩奉行贪图，召募资金投资技俩配置需要分阶段冉冉干预资金，按贪图暂未干预使用的召募资金可能出现暂时闲置的情况。

　　三、使用暂时闲置召募资金进行现款贬责的情况

　　（一）召募资金投钞票品基本情况

　　公司及奉行募投技俩的子公司拟使用额度不超越6亿元的暂时闲置召募资金进行现款贬责，投资于安全性高、流动性好、赋闲保本要求、期限不超越12个月的现款贬责家具（包括但不限于结构性进款、示知进款、按期进款、大额存单等），在额度限制内，资金可轮回调节使用；同期，将召募资金专户余额以协定进款表情存放。上述投钞票品不得用于质押。

　　（二）决议灵验期

　　自本次董事会审议通过之日起的12个月内灵验。

　　（三）奉行表情

　　在额度限制和灵验期内，董事会授权筹画贬责层矜重闲置召募资金进行现款贬责的具体奉行，包括但不限于签署关连合同文献等。

　　（四）信息露馅

　　公司将按照《深圳证券来回所上市公司自律监管指导第1号——主板上市公司标准运作》《上市公司监管指导第2号——上市公司召募资金贬责和使用的监管要求》等关连法律法例的要求实时露馅公司现款贬责的具体情况。

　　四、投资风险及限制门径

　　公司及奉行募投技俩的子公司将证据审慎原则选拔低风险投资品种，但受投资期内市集计谋、利率、流动性、不能抗力等要素的影响，可能导致关连投钞票品无法达到预期收益。为戒备投资风险，公司将接纳以下门径：

　　1. 公司进行现款贬责时，将明确投钞票品的金额、期限、投资品种、两边的职权义务及法律包袱等，明确投钞票品不必于质押或变相改革召募资金用途，保证不影响召募资金投资技俩；

　　2. 公司财务部门将实时辰析和追踪投钞票品的投向、发扬情况，如评估发现有在可能影响公司资金安全的风险要素，将实时接纳相应的门径，限制投资风险；

　　3. 公司风控部门矜重对低风险投资资金的使用及扶直情况进行审计与监督；

　　4. 稳固董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与查验，必要时不错聘任专科机构进行审计；

　　5. 公司将证据深圳证券来回所的关连圭表实时试验信息露馅义务。

　　五、对公司的影响

　　公司在确保募投技俩配置进程和召募资金安全的前提下，使用部分闲置召募资金进行现款贬责，故意于晋升召募资金的使用成果，赢得一定的投资收益，为公司推动谋取更多的投资请教，得当公司和全体推动的利益。

　　六、专项主见评释

　　（一）稳固董事主见

　　稳固董事以为：公司及奉行募投技俩的子公司使用闲置召募资金进行现款贬责，其有贪图要领得当《上市公司监管指导第2号——上市公司召募资金贬责和使用的监管要求》《深圳证券来回所上市公司自律监管指导第1号——主板上市公司标准运作》及公司《召募资金贬责轨制》的关连圭表，故意于晋升闲置召募资金的使用成果和现款贬责收益，不存在影响募投技俩的宽泛进行或变相改革召募资金投向的情形，不存在毁伤公司及推动、特殊是中小推动利益的情形。

　　稳固董事一致首肯公司及奉行募投技俩的子公司在确保不影响召募资金按投资贪图宽泛使用的情况下，使用不超越6亿元东说念主民币的闲置召募资金进行现款贬责，并将召募资金专户余额以协定进款表情存放。

　　（二）监事会主见

　　监事会以为：公司及奉行募投技俩的子公司使用闲置召募资金进行现款贬责，其有贪图要领得当《上市公司监管指导第2号——上市公司召募资金贬责和使用的监管要求》《深圳证券来回所上市公司自律监管指导第1号——主板上市公司标准运作》及公司《召募资金贬责轨制》的关连圭表，公司在确保募投技俩所需资金和保证召募资金安全的前提下，使用暂时闲置召募资金进行现款贬责，故意于晋升召募资金使用成果，为公司及推动获取更多的请教，不存在变相改革召募资金用途的算作，不存在毁伤全体推动利益的情况。

　　因此，监事会首肯公司及奉行募投技俩的子公司使用不超越6亿元东说念主民币的闲置召募资金进行现款贬责，上述额度内资金可调节使用，并首肯将召募资金专户余额以协定进款表情存放。

　　（三）捏续督导机构核查主见

　　经核查，捏续督导机构中天堂富证券有限公司（以下简称“中天堂富证券”）以为：

　　1. 三峡旅游本次使用闲置召募资金进行现款贬责事项也曾董事会、监事会审议通过，稳固董事发表了明确首肯主见，试验了必要的审批和有贪图要领；得当《上市公司监管指导第2号——上市公司召募资金贬责和使用的监管要求》《深圳证券来回所上市公司自律监管指导第1号——主板上市公司标准运作》等关连圭表。

　　2. 三峡旅游在确保募投技俩配置进程和召募资金安全的前提下，使用部分闲置召募资金进行现款贬责，不错晋升资金使用成果，赢得一定的收益，得当公司和全体推动的利益，不存在变相改革召募资金投资技俩和毁伤推动利益的情形。

　　综上，中天堂富证券对三峡旅游使用闲置召募资金进行现款贬责的事项无异议。

　　七、备查文献

　　1. 经与会董事署名并加盖董事会图章的第六届董事会第二次会议决议；

　　2. 经与会监事署名并加盖监事会图章的第六届监事会第二次会议决议；

　　3. 稳固董事对于第六届董事会第二次会议关连事项的稳固主见；

　　4. 中天堂富证券有限公司对于湖北三峡旅游集团股份有限公司使用闲置召募资金进行现款贬责的核查主见。

　　特此公告。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年7月31日

　　证券代码：002627           证券简称：三峡旅游         公告编号：2023-070

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　对于为控股子公司提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息露馅内容的信得过、准确、齐全，莫得造作纪录、误导性述说或紧要遗漏。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开的第六届董事会第二次会议考取六届监事会第二次会议审议通过了《对于为控股子公司提供财务资助的议案》，为赋闲控股子公司宜昌行运汽车销售作事有限公司（以下简称“汽车销售公司”）筹画及发展的资金需求，裁减其融资成本，首肯公司及汽车销售公司其他推动按出资比例向汽车销售公司提供同等要求系数不超越东说念主民币500万元的财务资助，其中，公司提供财务资助不超越350万元，汽车销售公司其他推动提供财务资助不超越150万元，期限为1年。具体情况如下：

　　一、财务资助事项玄虚

　　1. 财务资助金额：不超越东说念主民币500万元。

　　2. 财务资助期限：自该笔借款披发之日起1年。

　　3. 资金占用费：资金占用费率在不低于公司对外融资成本前提下，以各方最终协商阐发为准。

　　4. 资金开头：自有资金。

　　5. 各方尚未签署财务资助公约。

　　6. 本次财务资助不影响公司宽泛业务开展及资金使用，不属于《深圳证券来回所上市公司自律监管指导第1号——主板上市公司标准运作》《深圳证券来回所股票上市法令》等圭表的不得提供财务资助的情形。

　　7. 本次财务资助无需提交推动大会审议。

　　二、被资助对象的基本情况

　　（一）被资助对象的基本信息

　　称呼：宜昌行运汽车销售作事有限公司

　　调理社会信用代码：91420500MAC3YAUL7R

　　公司住所：中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大路63号

　　企业类型：其他有限包袱公司

　　法定代表东说念主：严东新

　　注册老本：10,000万东说念主民币

　　成立日历：2022年11月18日

　　筹画期限：2022年11月18日至无固按期限

　　筹画限制：一般技俩：汽车销售；二手车经纪；二手车已然评估；二手车来回市集筹画；新动力汽车整车销售；新动力汽车电附件销售；新动力汽车分娩测试开辟销售；新动力汽车换电设施销售；汽车零配件批发；汽车零配件零卖；汽车隐蔽用品销售；电动汽车充电基础设施运营；生动车充电销售；生动车修理和珍贵；电板零配件销售；物业贬责；柜台、摊位出租；非居住房地产租出；泊车场作事；信息谋划作事（不含许可类信息谋划作事）（除照章须经批准的技俩外，凭贸易牌照照章自主开展筹画算作）。

　　股权结构：公司捏有汽车销售公司70%股权；公司迤逦控股推动宜昌城市发展投资集团有限公司（以下简称“宜昌城发”）捏有汽车销售公司20%股权；公司控股推动宜昌交通旅游产业发展集团有限公司（以下简称“宜昌交旅”）捏有汽车销售公司10%股权。

　　（二）被资助对象的主要财务方针

　　汽车销售公司的主要财务方针：收尾2023年6月30日，汽车销售公司的钞票总数39,329.14万元，欠债总数26,986.25元，通盘者权益12,342.89万元，钞票欠债率68.62%，2023年半年度结束贸易收入33,159.25万元，净利润-19.10万元。

　　（三）被资助对象的资信情况

　　公司在上一管帐年度未对汽车销售公司提供财务资助。汽车销售公司资信情况细致无比，不存在过时借款情况，无欠付银行利息情况，亦不存在其他失信情况。

　　（四）被资助对象其他推动的基本情况

　　1. 宜昌城发基本情况

　　称呼：宜昌城市发展投资集团有限公司

　　类型：有限包袱公司(非当然东说念主投资或控股的法东说念主独资)

　　调理社会信用代码：91420500331827803C

　　住所：宜昌市伍家岗区沿江大路189号

　　法定代表东说念主：殷俊

　　注册老本：2,000,000万东说念主民币

　　成立日历：2015年3月13日

　　贸易期限：2015年3月13日至无固按期限

　　筹画限制：许可技俩：住宿作事；餐饮作事；自来水分娩与供应；城市生存垃圾筹画性作事；餐厨垃圾处理；水力发电；口岸筹画；燃气筹画；房地产开发筹画；配置工程遐想；配置工程监理；配置工程质料检测；配置工程施工（照章须经批准的技俩，经关连部门批准后方可开展筹画算作，具体筹画技俩以关连部门批准文献粗略可证件为准）一般技俩：旅游开发技俩规划谋划；栈房贬责；露营地作事；会议及展览作事；搭客票务代理；物业贬责；泊车场作事；浑水处理过火再生运用；新兴动力期间研发；电动汽车充电基础设施运营；环保谋划作事；节能贬责作事；国内货品运载代理；无船承运业务；从事外洋集装箱船、庸碌货船运载；说念路货品运载站筹画；供应链贬责作事；成品油批发（不含危机化学品）；建筑材料销售；金属矿石销售；非金属矿及成品销售；农家具的分娩、销售、加工、运载、贮藏过火他关连作事；庸碌货品仓储作事（不含危机化学品等需许可审批的技俩）；地盘整治作事；地盘使用权租出；非居住房地产租出；租出作事（不含许可类租出作事）；筹画遐想贬责；工程贬责作事；招投标代理作事；信息系统集成作事；软件开发；以自有资金从事投资算作；自有资金投资的钞票贬责作事；以私募基金从事股权投资、投资贬责、钞票贬责等算作（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事筹画算作）；外舶来品物运载代理；货品收支口；收支口代理；工程造价谋划业务（除照章须经批准的技俩外，凭贸易牌照照章自主开展筹画算作）。

　　2. 宜昌交旅基本情况

　　称呼：宜昌交通旅游产业发展集团有限公司

　　调理社会信用代码：914205003317800214

　　公司住所：宜昌市伍家岗区沿江大路182号

　　企业类型：有限包袱公司（非当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）

　　法定代表东说念主：殷俊

　　注册老本：100,000万东说念主民币

　　成立日历：2015年3月18日

　　筹画期限：2015年3月18日至无固按期限

　　筹画限制：三峡旅游新区基础设施配置投资与筹画；旅游资源开发及筹画；旅游家具开发、分娩、销售（不含工商登记前置审批事项）；国有老本运营；文化会展；遐想、制作、代理、发布国内各种告白业务；旅游规划；票务代理、泊车作事；汽车租出（以上均不含需前置许可技俩）；房地产开发与销售（照章须经批准的技俩，经关连部门批准后方可开展筹画算作）++。

　　三、本次财务资助的宗旨和对公司的影响

　　公司及汽车销售公司其他推动按出资比例向汽车销售公司提供同等要求财务资助，主要为了支捏其日常分娩筹画的顺利开展。本次财务资助不影响公司宽泛业务开展及资金使用，本次财务资助资金占用费不低于公司对外融资的实质成本，来回价钱合理公允，不会毁伤公司及推动的利益。

　　四、本次财务资助风险戒备门径

　　汽车销售公司为公司控股子公司，公司能对其奉行灵验的业务、财务、资金贬责等风险限制。公司将实时追踪汽车销售公司的分娩筹画情况，加强对汽车销售公司过火下属公司的风险贬责。

　　五、关连主见评释

　　（一）董事会主见

　　董事会以为：本次财务资助旨在赋闲汽车销售公司筹画及发展的资金需求，裁减其融资成本，得当公司的全体利益。汽车销售公司信用景色细致无比，具有较好偿债能力，且汽车销售公司的其他推动按出资比例提供同等要求财务资助，风险处于可限制限制内，公司为汽车销售公司提供财务资助不存在毁伤公司和推动利益的情形。

　　（二）稳固董事主见

　　稳固董事以为：本次为公司控股子公司汽车销售公司提供财务资助不影响公司宽泛筹画，得当公司全体利益。本次财务资助对象为公司控股子公司，公司能对其奉行灵验限制，财务风险可控。

　　本次财务资助事项审议、表决要领正当合规，不存在毁伤公司和中小推动利益的算作，稳固董事一致首肯本次为汽车销售公司提供财务资助。

　　（三）监事会主见

　　监事会以为：本次财务资助得当关连法律法例，得当公司发展的需要，且风险处于可控限制内，不存在毁伤公司和推动利益的情形。

　　六、公司累计对外提供财务资助金额及过时未收回的金额评释

　　上市公司及控股子公司不存在对团结报表外单元提供财务资助的情形，亦不存在财务资助过时未收回的情形。

　　七、备查文献

　　1. 经与会董事署名并加盖董事会图章的第六届董事会第二次会议决议；

　　2. 经与会监事署名并加盖监事会图章的第六届监事会第二次会议决议；

　　3. 稳固董事对于第六届董事会第二次会议关连事项的稳固主见。

　　特此公告。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年7月31日